至興精機107年企業社會責任報告書

董事會為本公司統籌機構，董事會由 7 位具有豐富產業經營與學術經驗之董事組成，設有 3 位 監察人。每年董事會定期召開討論公司重大事項， 107 年度共召開 6 次董事會，平均出席率為 93% 。 1.3.1.2.董事會運行情形 107 年度各次董事會董監事出席狀況 職稱 姓名 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 董事長 全道投資有限公司 代表人：吳崇儀 董事 全泰投資股份有限公司 代表人：吳宗明 董事 全泰投資股份有限公司 代表人：吳冠興 董事 福元投資股份有限公司 代表人：林瑞章 董事 全興投資開發(股)公司 代表人：李仲武 獨立董事 莊銘國 獨立董事 郭家琦 監察人 吳玉美 監察人 鍾開雲 監察人 施閔森 本公司於「董事會議事規範」及「公司治理守則」規定董事對於會議事項，與其自身或其代 表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且 討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。本公司沒有與主要供應商或其他利 害關係人皆無交叉持股之情形和具有控制力股東的存在。再者，公司已設置獨立董事，獨立董事 於客觀公正立場上，以其專業與經驗提出建議。 1.3.1.3.避免利益衝突之機制 1.3.1.4.董監事進修情形 職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 法人董事代表人 董事長 財團法人台灣金融研訓院 公司治理論壇-家族企業傳承 吳崇儀 107/04/13 3 法人董事代表人 董事長 財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心 上櫃、興櫃公司內部人股權 宣導說明會 吳崇儀 107/08/03 3 法人董事代表人 兼總經理 財團法人台灣金融研訓院 公司治理論壇-家族企業傳承 吳宗明 107/04/13 3 法人董事代表人 兼總經理 社團法人中華公司治理 協會 企業競爭力與創新力之個案 研討 吳宗明 107/07/27 3 親自出席 委託出席 未出席 29 公司治理∣ 經營績效∣風險管控∣ 產品研發∣ 品質管理 公司治理