至興精機107年企業社會責任報告書

1 本公司訂有「誠信經營守則」、「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「公司治理守則」、「 工作規則」、「安全衛生工作守則」等相關辦法作為規範主管及員工之行為規範，依據透過內控 自評之風險辨識機制，將貪腐風險及內、外部事件可能引發之風險，包括影響目標無法達成之風 險、財務報導風險、法令遵循風險等，皆納入考量，針對既定易生貪腐風險及已辨識風險的納入 組織職掌，並經由有充分之職能分工及內部稽核機制，降低並控管其風險。本公司設有直屬於董 事會的專責稽核單位，負責內部稽核事務，現行編制為稽核主管 1 名，稽核人員 1 名。 本公司為確保企業營運績效與效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時 性、透明性並符合相關規範，及相關法令規章遵循狀況等目標。本公司的內部控制以自我監督， 隨時因應環境、情況的改變來進行修正，共五個組成要素： 1. 控制環境、 2. 風險評估、 3. 控制作 業、 4. 資訊及溝通、 5. 監督作業。 1.3.3.誠信經營 誠信經營管理循環 誠信經營 1.誠信經營守則 2.董事、監察人及 經理人道德行為準則 3.公司治理守則 1.相關辦法宣導與訓練 2.員工、供應商簽署 企業社會責任聲明書 4.工作規則 5.安全衛生工作 守則 6.內部控制制度 1.執行：內部稽核 實施細則 2.內外部檢舉申訴管理 檢視修訂 宣導與訓練 實施 稽核實施 本公司之「溝通管理辦法」訂定內部董監事 / 員工社會責任聲明書訓練及簽署及供應商簽 署企業社會責任聲明書。 107 年度新進人員進行教育訓練同時簽署企業社會責任宣言、反貪腐 宣導。透過不定期的法規宣導活動，廠內佈告欄公告 … 等，讓同仁了解最新或與其息息相關 的法令規範，更進一步強化同仁對於遵循從業道德規範的堅定承諾。 1.3.3.1.主管及員工簽署企業社會責任宣言、反貪腐宣導 31 公司治理∣ 經營績效∣風險管控∣ 產品研發∣ 品質管理 公司治理